大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十次（臨時(shí)）會(huì)議，于2017年3月21日14：30在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知于2017年3月18日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由王浩宇先生主持，監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

審議通過了關(guān)于《公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案

為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營對(duì)日常流動(dòng)資金的需要，促使公司股東利益最大化，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，公司擬使用部分2016年度非公開發(fā)行股份募集資金5,000 萬元暫時(shí)補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金，使用期限不超過自本次董事會(huì)批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核發(fā)表了審核意見，公司保薦機(jī)構(gòu)中國銀河證券證券股份有限公司出具《中國銀河證券證券股份有限公司關(guān)于大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

獨(dú)立董事、公司監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見具體內(nèi)容詳見2017年3月22日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2017年3月22日

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