大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆監(jiān)事會第二十一次會議，于2017年4月6日14：30在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2017年3月25日以郵件或傳真方式送達(dá)。會議由于虎華先生主持，應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實際參與表決的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過公司《2016年度監(jiān)事會工作報告》
    報告內(nèi)容詳見公司于2017年4月8日刊載于證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的公司2016年年度報告。
該議案表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
二、審議通過公司《2016年年度報告》及摘要
公司監(jiān)事會根據(jù)《證券法》第68 條的規(guī)定和中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第30號<創(chuàng)業(yè)板上市公司年度報告的內(nèi)容與格式>》（2012 年修訂）、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號<年度報告的內(nèi)容與格式>》（2016年修訂）及深圳證券交易所信息披露要求，對董事會編制的《公司2016年年度報告及摘要》進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，并提出如下的書面審核意見：
1、年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；
因此，我們保證《公司2016年年度報告及摘要》所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
該議案表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
三、審議通過《公司2016年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)認(rèn)真審議，我們認(rèn)為：董事會作出的關(guān)于本年度利潤分配預(yù)案符合公司目前的經(jīng)營現(xiàn)狀，客觀公正、合法合規(guī)，能有效兼顧股東長遠(yuǎn)利益，有利于公司良性健康發(fā)展。監(jiān)事會同意本次利潤分配預(yù)案。
該議案表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
四、審議通過《公司2016年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
監(jiān)事會經(jīng)審議認(rèn)為：目前，公司已建立較完善的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，內(nèi)部審計部門及人員配備基本到位，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及充分監(jiān)督。報告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度健全且能有效運(yùn)行，不存在重大缺陷，公司內(nèi)部控制自我評價真實、完整、客觀，反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。
該議案表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
五、審議通過《公司2016年度財務(wù)決算報告的議案》
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入102,919.58萬元，較上年同期下降11.28%；凈利潤6,201.18萬元，較上年同期增長0.97%。財務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)容詳見公司于2017年4月8日刊載于證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的公司2016年年度報告。
該議案表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
六、審議通過公司《關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為公司2016年度募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違法違規(guī)的情形。
該議案表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

         大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會
               2017年4月8日

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